第一條  為規范本會理事會管理，依據《社會團體登記管理條例》和《浙江省股權投資行業協會章程》，制定本制度。

第二條  本會設理事會，理事由會員大會選舉產生，理事人數原則上不多于會員（代表）總數的1/3。

第三條  理事會為會員大會的常設機構，在會員（會員代表）大會閉會期間，依照會員大會的決議和協會章程的規定履行職責。

第四條  理事會的職權是：

（一）籌備和召集會員大會；

（二）執行會員大會的決議，并向會員大會報告工作；

（三）選舉和罷免會長、副會長、秘書長；

（四）制定協會的年度財務預算方案、決算、變更、解散和清算等事項的方案；

（五）制定協會增加或者減少注冊資金的方案；

（六）決定協會內部機構的設置，并領導協會內部各機構開展工作；

（七）決定新申請人的入會和對會員的處分，提議對會員的除名；

（八）選舉或罷免常務理事；根據會長提名，聘任或者解聘聘任制秘書長（聘任制）；決定協會分支機構主要負責人；根據秘書長提名，聘任或者解聘副秘書長和協會辦事機構、代表機構主要負責人，決定其報酬事項；

（九）制定協會內部管理制度；

（十）協會章程規定的其他事項。

第五條  理事會每半年至少召開一次會議。情況特殊的，也可采取通訊方式召開。理事會須有過半數的理事出席方能召開，其決議須經全體理事過半數表決通過。

第六條  有下列情形之一的，會長可在五個工作日內召集理事會臨時會議：

（一）會長認為必要時；

（二）三分之一以上理事聯名提議時；

（三）監事會提議時。

三分之一以上理事聯名提議召開理事會臨時會議時，應提交由聯名理事簽名的提議函。

監事會提議召開理事會臨時會議時，應遞交由過半數監事簽名的提議函。

提議召開理事會臨時會議的提議者均應提出事由及議題。

第七條  理事會定期會議應在會議召開三個工作日以前、臨時會議在會議召開前書面通知全體理事，通知內容包括但不限于會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發出通知的日期等。秘書處可以事項與參會人員約定通過電子郵件或其他通訊方式送達通知。

第八條  理事會可采取舉手表決或無記名投票方式做出決議。理事會決議事項與理事有重大利害關系的事項表決時，該理事應當回避，不得參與表決。

第九條  理事會會議由會長召集或主持。會長因故不能出席會議的，由會長授權的副會長召集或主持。

第十條  理事會會議應當有會議記錄，出席會議的理事和記錄人，應在本次理事會會議結束前對本次理事會會議記錄進行核實，并在會議記錄上簽名。理事會的決定、決議及會議記錄等應當妥善保管，并應向全體會員公開。

第十一條  理事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人；

（二）出席理事名單，也可附上會議簽到記錄；

（三）會議議程；

（四）理事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果，包括參加表決的人數、持同意、反對意見或棄權的人數等。

第十二條  監事會成員和秘書長列席理事會會議。

第十三條  本制度經會員大會審議通過后生效。